北京新兴东方航空装备股份有限公司计划于2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会，会议由第五届董事会召集。现场会议将于当日下午2:30在北京海淀区开云网址 kaiyun官方网益园文创基地B区B2三层会议中心举行，同时提供网络投票，时间为当天上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00，以及通过互联网投票系统从9:15至15:00。股权登记日为2024年7月12日。会议审议事项包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》以及制定《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。提案1至4为特别决议，需三分之二以上表决权通过，其余为普通决议，需过半数表决权通过。股东可通过现场或网络方式投票，但不能重复投票。股东登记需在2024年7月15日前完成，登记地点为北京市海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室。股东可亲自或委托代理人出席，代理人需持有授权委托书。网络投票代码为“362933”，投票简称为“新兴开云网址 kaiyun官方网投票”。股东需对提案逐一投票，或对总议案投票，以表达对所有提案的相同意见。投票以第一次有效申报为准，不符合规定的投票将被视为未参与投票。

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