本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

　　（1）现场会议时间：2025年 4月 28日（星期一）下午 14:30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 28日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 4月 28日9:15—15:00期间的任意时间。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共 141人，代表股份 28,387,542股，占公司有表决权股份总数的 30.6043%。

　　其中，通过现场投票的股东 7人，代表股份 1,712,047股，占公司有表决权股份总数的 1.8457%；通过网络投票的股东 134人，代表股份 26,675,495股，占公司有表决权股份总数的 28.7586%。

　　通过现场和网络投票的中小股东 137人，代表股份 3,603,810股，占公司有表决权股份总数的 3.8852%。

　　其中，通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 1,081,615股，占公司有表决权股份总数的 1.1661%；通过网络投票的中小股东 133人，代表股份 2,522,195股，占公司有表决权股份总数的 2.7192%。

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　同意 28,259,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5480%；反对 48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1716%；弃权 79,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2804%。

　　同意 3,475,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4399%；反对 48,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3513%；弃权 79,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2088%。

　　同意 28,259,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5480%；反对 121,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4287%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。

　　同意 3,475,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4399%；反对 121,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3770%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1831%。

　　同意 28,259,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5480%；反对 121,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4287%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。

　　同意 3,475,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4399%；反对 121,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3770%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1831%。

　　同意 28,258,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5463%；反对 122,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4305%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。

　　同意 3,475,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4260%；反对 122,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3909%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1831%。

　　同意 28,255,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5336%；反对 127,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4474%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%。

　　同意 3,471,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3261%；反对 127,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5240%；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1498%。

　　同意 27,962,843股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5139%；反对 123,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4377%；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484%。

　　同意 3,467,kaiyun手机网 开云登录网址210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2096%；反对 123,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4131%；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3774%。

　　该议案涉及关联事项，关联股东向子琦对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

　　同意 28,134,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5179%；反对 123,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4383%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439%。

　　同意 3,467,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2179%；反对 123,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4380%；弃权 12,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3441%。

　　该议案涉及关联事项，关联股东陈于对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

　　同意 28,258,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5456%；反对 122,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4312%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。

　　同意 3,474,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4205%；反对 122,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3964%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1831%。

　　同意 28,259,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5480%；反对 121,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4287%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%。

　　同意 3,475,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4399%；反对 121,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3770%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1831%。

　　（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　1、北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议； 2、北京市康达律师事务所关于公司 2024年年度股东大会的法律意见书。