本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议决议于 2024年 12月 30日召开公司 2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

　　2024年12月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年12月14日披露于巨潮资讯网（）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过书面委托授权代理人出席现场会议进行投票表决；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　1、于股权登记日2024年12月23日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（八）现场会议召开地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心 二、会议审议事项

　　1、上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2024年12月14日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　2、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。

　　3、以上提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（原件）等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件2）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡、持股凭证（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（附件2）、股东账户卡、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，请股东仔细填写《2024年第三次临时股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传线前送达公司董事会办公室。公司不接受电话方式办理登记。

　　1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362933”，投票简称为“新兴投票”。

　　如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　1、互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 30日 9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　兹授权委托___________（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）未对本次股东大会表决事项作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　1、此授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的意见，对上述审议事项选择“同意”、“反对”或“弃权”并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

　　注： 1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限 责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能参加本次股东大会，所 造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。 2、以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）的，信函、传真以登记时间内开云网页版 开云kaiyun公 司收到为准。 3、请用正楷填写此表。

　　股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日